（原标题：香港证监会：群益期货(香港)有限公司因违背监管规章被处以495万港元罚金）赌钱赚钱app
智通财经APP获悉，群益期货(香港)有限公司(群益)因在2017年1月至2018年12月技术莫得确信打击洗钱及恐怖分子资金筹集规章过头他监管规章，遭香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会)质问及罚金495万港元。香港证监会打听发现，群益在要津时候内莫得对100名客户用以发出来回联贯的客户自设系统进行任何尽责审查，致使未能妥善评估并不断与其客户使用该等客户自设系统干系的洗钱及恐怖分子资金筹集风险和其他风险。
此外，香港证监会识别到存入五名客户的帐户内的款项与其所声明的财政景况并不相配。由于群益莫得保管有用的监察系统，故未能侦测及评估规划入款并进行得当的查询，也未能妥善处理干系的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。
香港证监会以为，群益的系统及监控设施不及及收效不彰，且该公司莫得确保《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、《打击洗钱指引》和《操守准则》赢得确信。
香港证监会在决定对群益经受上述次第刑事连累时，已探究到：
群益莫得戮力尽责地监察其客户举止，以及莫得引诱鼓胀而有用的打击洗钱及恐怖分子资金筹集轨制和监控设施，乃属严重缺失，因为这可能会损伤公众对阛阓的信心和或者阛阓的纯碎郑重;
有需要向阛阓传递具阻吓力的锐利信息，以示规划缺失弗成接受;
群益的不断层在规划技术后已有所变动;
群益在处分香港证监会提议的照顾事项时发扬配合;
群益过往并无遭逢次第刑事连累的记录赌钱赚钱app。